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銀行反洗錢系統介紹

《捷軟世紀銀行反洗錢系統》目標為提升銀行“反洗錢-可疑交易監測分析及客戶風險管理”能力，更高效、更準確的識別交易風險，同時優化反洗錢工作流程，建立更高效的反洗錢工作組織。

《捷軟世紀銀行反洗錢系統》覆蓋存款、貸款、支付結算、國際收支、外匯匯兌等銀行全業務領域，全面滿足且最新監管合規要求，該系統中能夠滿足人民銀行對銀行等法人金融機構分類評級的相關要求，包括制度完善情況、技術保障方面、客戶身份資料和交易記錄保存、對高風險業務針對性措施、黑名單庫建設、宣傳培訓等，能夠直接在系統中提取出相關檢查合規資料，實現客戶管理、風險評級、數據分析、監測報送、系統維護等功能于一體，適應新形勢下風險為本理念的反洗錢管理、操作，全面提升銀行反洗錢合規管理和洗錢風險防控等工作效率，大大降低銀行反洗錢合規成本投入。

捷軟世紀公司作為銀行反洗錢軟件提供廠商，已經與十多家銀行客戶合作。

產品功能

客戶風險評級: 建立客戶身份信息數據庫，隨時查看可疑客戶交易記錄以及報告歷史。定期對客戶身份信息進行有效性審核，并對客戶進行風險評級處理。風險評級流程分為系統初評、人工復評、動態觸發評級、定期復核評級等流程。

可疑交易監測: 通過分析支付機構各類業務系統，設定數據抽取規則。抽取客戶數據及交易數據至反洗錢系統數據倉庫。系統根據設定的可疑交易標準、反洗錢黑名單等條件篩選出可疑客戶、可疑交易相關信息。

可疑交易報告

? 可疑交易數據、補充交易數據導入 ? 可疑交易（行為）報告生成

? 可疑客戶確定、排除、添加、客戶信息補錄 ? 補充交易報告生成

? 可疑交易確定、排除、添加、交易信息補錄 ? 報告審核

? 可疑案件附件上傳、下載、刪除 ? 報文校驗、組包

可疑報文管理: ? 普通報文管理 ? 重報報文管理 ? 補充報文管理 ? 糾錯報文管理

統計分析: ? 篩選情況統計：統計交易主體、交易筆數、交易金額等數據。 ? 報送情況統計：統計可疑主體、可疑交易、可疑金額、報文、數據包情況。 ? 補錄情況統計：通過對補錄情況的分析，掌握數據完整性及補錄工作量。 ? 綜合情況統計。

輔助管理: ?反洗錢制度、崗位管理根據支付機構監管合規的要求，建立反洗錢內控制度、設立反洗錢專門機構、制定內部操作規程、發布培訓信息，便于反洗錢宣傳及監管機構檢查。 ?自定義可疑交易標準根據可疑交易報告接口規范要求，支付機構自行定義可疑交易標準，并報備至中國反洗錢監測分析中心平臺。 ?代碼管理國家/地區代碼、貨幣代碼、行政區劃代碼、支付業務代碼等，便于管理更新。 ?角色權限管理系統用戶按“系統管理員”、“反洗錢專員”、“補錄人員”、“審核人員”、“宣傳人員”、“管理人員”等不同角色，對應進行操作權限的分配。 ?操作日志管理對系統操作時間、用戶、IP地址、操作過程、操作結果的查看。

產品特點