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熱線電話： 13520862912 銀行反洗錢支付機(jī)構(gòu)反洗錢信托反洗錢互聯(lián)網(wǎng)金融反洗錢房地產(chǎn)反洗錢反欺詐大數(shù)據(jù)征信

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支付機(jī)構(gòu)反洗錢系統(tǒng)介紹

《捷軟世紀(jì)非金融支付機(jī)構(gòu)反洗錢系統(tǒng)》于2012年3月即取得國家版權(quán)局《計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)登記證書》，2012年6月取得《軟件產(chǎn)品登記證書》。目前最新版本為2018年11月取得的《捷軟世紀(jì)非金融機(jī)構(gòu)反洗錢系統(tǒng)V4.0》

《捷軟世紀(jì)非金融支付機(jī)構(gòu)反洗錢系統(tǒng)》目標(biāo)為提升第三方支付機(jī)構(gòu)“反洗錢-可疑交易監(jiān)測分析及客戶風(fēng)險(xiǎn)管理”能力，更高效、更準(zhǔn)確的識別交易風(fēng)險(xiǎn)，同時優(yōu)化反洗錢工作流程，建立更高效的反洗錢工作組織。

《捷軟世紀(jì)非金融支付機(jī)構(gòu)反洗錢系統(tǒng)》囊括互聯(lián)網(wǎng)支付、預(yù)付卡、銀行卡收單等支付機(jī)構(gòu)反洗錢合規(guī)工作的全部內(nèi)容，包括客戶管理、客戶風(fēng)險(xiǎn)評級、名單庫、可疑交易監(jiān)測與可疑交易報(bào)告報(bào)送、統(tǒng)計(jì)分析等功能。該系統(tǒng)覆蓋范圍完全符合監(jiān)管部門對支付機(jī)構(gòu)反洗錢工作的要求，并著重客戶評級和交易監(jiān)測的有效性，提高工作效率，大大降低支付機(jī)構(gòu)反洗錢合規(guī)成本投入。

捷軟世紀(jì)公司作為支付機(jī)構(gòu)行業(yè)反洗錢軟件廠商，市場占有率領(lǐng)先，用戶上百家，遍布全國各地。

產(chǎn)品功能

客戶風(fēng)險(xiǎn)評級: 建立客戶身份信息數(shù)據(jù)庫，隨時查看可疑客戶交易記錄以及報(bào)告歷史。定期對客戶身份信息進(jìn)行有效性審核，并對客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評級處理。風(fēng)險(xiǎn)評級流程分為系統(tǒng)初評、人工復(fù)評、動態(tài)觸發(fā)評級、定期復(fù)核評級等流程。

大額、可疑交易監(jiān)測: 通過分析支付機(jī)構(gòu)各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)，設(shè)定數(shù)據(jù)抽取規(guī)則。抽取客戶數(shù)據(jù)及交易數(shù)據(jù)至反洗錢系統(tǒng)數(shù)據(jù)倉庫。系統(tǒng)根據(jù)設(shè)定的可疑交易模型、反洗錢黑名單等條件預(yù)警大額、可疑交易相關(guān)信息。

大額、可疑交易報(bào)告

? 可疑交易數(shù)據(jù)、補(bǔ)充交易數(shù)據(jù)導(dǎo)入 ? 可疑交易（行為）報(bào)告生成

? 可疑客戶確定、排除、添加、客戶信息補(bǔ)錄 ? 補(bǔ)充交易報(bào)告生成

? 可疑交易確定、排除、添加、交易信息補(bǔ)錄 ? 報(bào)告審核

? 可疑案件附件上傳、下載、刪除 ? 報(bào)文校驗(yàn)、組包

大額、可疑報(bào)文管理: ? 普通報(bào)文管理 ? 重報(bào)報(bào)文管理 ? 補(bǔ)充報(bào)文管理 ? 糾錯報(bào)文管理

統(tǒng)計(jì)分析: ? 篩選情況統(tǒng)計(jì)：統(tǒng)計(jì)交易主體、交易筆數(shù)、交易金額等數(shù)據(jù)。 ? 報(bào)送情況統(tǒng)計(jì)：統(tǒng)計(jì)可疑主體、可疑交易、可疑金額、報(bào)文、數(shù)據(jù)包情況。 ? 補(bǔ)錄情況統(tǒng)計(jì)：通過對補(bǔ)錄情況的分析，掌握數(shù)據(jù)完整性及補(bǔ)錄工作量。 ? 綜合情況統(tǒng)計(jì)。

輔助管理: ?反洗錢制度、崗位管理根據(jù)支付機(jī)構(gòu)監(jiān)管合規(guī)的要求，建立反洗錢內(nèi)控制度、設(shè)立反洗錢專門機(jī)構(gòu)、制定內(nèi)部操作規(guī)程、發(fā)布培訓(xùn)信息，便于反洗錢宣傳及監(jiān)管機(jī)構(gòu)檢查。 ?自定義可疑交易標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)可疑交易報(bào)告接口規(guī)范要求，支付機(jī)構(gòu)自行定義可疑交易標(biāo)準(zhǔn)，并報(bào)備至中國反洗錢監(jiān)測分析中心平臺。 ?代碼管理國家/地區(qū)代碼、貨幣代碼、行政區(qū)劃代碼、支付業(yè)務(wù)代碼等，便于管理更新。 ?角色權(quán)限管理系統(tǒng)用戶按“系統(tǒng)管理員”、“反洗錢專員”、“補(bǔ)錄人員”、“審核人員”、“宣傳人員”、“管理人員”等不同角色，對應(yīng)進(jìn)行操作權(quán)限的分配。 ?操作日志管理對系統(tǒng)操作時間、用戶、IP地址、操作過程、操作結(jié)果的查看。

產(chǎn)品特點(diǎn)

全面合規(guī): 完全符合中國人民銀行反洗錢合規(guī)監(jiān)管要求；

業(yè)務(wù)完整: 適應(yīng)支付機(jī)構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)支付、銀行卡收單、預(yù)付費(fèi)卡發(fā) 行與受理、移動電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等不同的業(yè)務(wù)類型；

模型專業(yè): 內(nèi)置多因素客戶分級模型，系統(tǒng)評分，幫助支付機(jī)構(gòu) 持續(xù)識別風(fēng)險(xiǎn)客戶。內(nèi)置各種異常模式，洗錢模式篩選規(guī)則模型。

數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn): 完全符合《支付機(jī)構(gòu)可疑交易（行為）和補(bǔ)充交易報(bào)告數(shù)據(jù)報(bào)送接口規(guī)范》的全部要求，提供精準(zhǔn)完備的數(shù)據(jù)校驗(yàn)功能；

流程完善: 客戶評級、可疑篩選、人工確認(rèn)、數(shù)據(jù)校驗(yàn)、數(shù)據(jù) 補(bǔ)錄、報(bào)告管理、報(bào)告審核、生成報(bào)文、回執(zhí)解析、報(bào)文履歷等全流程管理；

反洗錢案例庫: 系統(tǒng)內(nèi)置豐富反洗錢案例庫方便查詢學(xué)習(xí)監(jiān)測反洗錢工作經(jīng)驗(yàn)。

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捷軟反洗錢專刊

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解決方案: 金融機(jī)構(gòu)洗錢風(fēng)險(xiǎn)評估解決方案

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